问问题描述
反洗钱审计的程序希望能解答下
答精选答案
反洗钱审计的程序包括：
1、识别，即对日常工作中发现的大额可疑交易资金的提取、划转等情况进行分析和判断。
2、调查，即对初步识别的可疑情况进行专门的调查。
3、记录，即对各种洗钱证据通过一定的方式记录并整理分类。
4、报告，即利用审计专门方法对所搜集的信息进行汇总并撰写会计报告。
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本文概览：反洗钱审计的程序包括：1、识别，即对日常工作中发现的大额可疑交易资金的提取、划转等情况进行分析和判断。2、调查，即对初步识别的可疑情